Ifølge en uttalelse fra en FN-tjenestemann, fortsetter «kontanter og hawala» å være de «overveiende måtene» for å finansiere terrororganisasjoner. På den annen side øker «avanserte» terrororganisasjoner sine investeringer i digital valuta.
Ifølge Svetlana Martynova, FNs koordinator for Countering the Financing of Terrorism, tyr terrororganisasjoner som er avskåret fra det “formelle finansielle systemet” i økende grad til kryptovalutaer som bitcoin og ethereum for å betale sine ulovlige aktiviteter (FN).
Disse kommentarene ble gitt av FN-tjenestemannen under en tale han holdt på et “spesialmøte” som fant sted 28. og 29. oktober i New Delhi og Mumbai. Møtet ble arrangert av FNs Counter-Terrorism Committee (CTC) for å diskutere spørsmålet om «ny og fremvoksende teknologi» som brukes til terrorformål.
I følge Martynova har de «overveiende teknikkene» for å støtte terrororganisasjoner vært kontanttransaksjoner og bruk av hawala, som er en hevdet metode for å overføre penger i arabiske land og Sør-Asia. Ifølge det hun hevdet, er terrororganisasjoner i stand til å følge med i tiden ved å omfavne ny teknologi.
Martynova ga eksemplet med kryptovalutaer som en forekomst av en av disse teknologiene som har blitt brukt til å “skape muligheter for misbruk.” Hun fortsatte med å si: “Hvis de blir ekskludert fra det formelle økonomiske systemet og de ønsker å kjøpe eller investere i noe med anonymitet, og de er sofistikerte for det, vil de sannsynligvis misbruke kryptovalutaer.”
Ny teknologi har “uovertruffen potensial for å forbedre menneskelige forhold globalt,” ifølge Antonio Guterres, FNs generalsekretær, men han advarte om at skaden går langt utover bare å gi midler til terrororganisasjoner.
Det har blitt hevdet at “terrorister og andre som skildrer forferdelige idealer bruker ny og utviklende teknologi for å fremme feilinformasjon, fremme splittelse, rekruttere og radikalisere, samle ressurser og utføre overgrep.” [Trenger Kilde]
På spørsmål om hvordan De forente nasjoner (FN) planlegger å håndtere problemet på global skala, uttalte Martynova at den viktigste barrieren er å få støtte fra individuelle nasjonalstater for kontrollen av saken.
Hun bemerket at “veldig klare globale normer” eksisterer på grunn av resolusjonene vedtatt av FNs sikkerhetsråd og Financial Action Task Force (FATF).
Som Martynova påpekte, er det imidlertid få stater som har begynt prosessen med å regulere, enn si «vellykket å implementere den lovgivningen» for å beskytte seg mot skade forårsaket av ikke-statlige aktører. Martynovas poeng var at svært få nasjoner til og med har begynt prosessen med å regulere.
Selv om det også gjøres en del innsats på delstatsnivå, har USAs finansdepartement sanksjonert kryptovalutamikseren Tornado Cash på grunn av bekymringer rundt hvitvasking av penger og kriminell aktivitet.
De siste årene har en rekke blockchainbaserte rettsmedisinske organisasjoner, som Chainalysis og Elliptic, utviklet seg for å etterforske og rapportere om nettkriminalitet for offentlige etater. Dette bidrar til å avkrefte myten om at kryptovalutaer gir en trygg havn for kriminelle.
